【比特币】4小时被骗600万比特币,涉案过亿元,揭秘比特币场外交易陷阱

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场外交易也叫otc交易,用户需要自己寻找交易对手不通过撮合成交,成交价格由交易双方协商决定。交易双方可以借助当面协商或者电话通讯等方式充分沟通。

“这是最好的币圈,也是最坏的币圈”,数字货币诞生至今已有10年时间,这期间让无数投资者财富自由,同时也由于缺乏正式监管,各种诈骗事件频发。

这一期,我们来讲讲最新的数字货币诈骗。

今年最大的比特币诈骗的受害者。张先生。

展现实力,引君入瓮

张先生是一个数字货币的玩家,在很早的时候就购入了一批数字货币:比特币。

近期他想将这些货币出售,在朋友的建议下,他选择了一家中介,对接了买家。

经过几次的电话沟通,张先生觉得买方还算靠谱,于是约在公司见面交易。

张先生与买家见面,对方十分热情,向张先生展示了他们账户中余额,买方甚至还当着张先生面把购买比特币的资金从一个账户转移到另外一个账户,以证明这笔钱可以随时划转。

在获取了张先生的信任后,对方要求看看张先生手里的比特币。张先生打开了冷钱包,给他们展示了要出售的100个比特币。

此时,对方提出,希望张先生也可以讲比特币转账演示一下,来证明这些币属于他。

就在张先生准备找一个新账户的转账的时候,对方又提出说,比特币到账时间太慢了,不如用他们的手机直接新建个冷钱包,助记词和密码都让张先生设置,等对方钱到账后把密码告诉对方就可以直接成交。

张先生认为,冷钱包安全性极高,如果没有助记词,没有密码,那任何人也没办法打开他们。于是同意了这个方案。

新建钱包,记录助记词,转账提交。此时,对方也传来了银行转账的录像视频。

转账成功后,张先生一直牢牢的拿着对方的手机,同时,也等待着对方现金的到账。

一切顺利进行,只等转账到达。

此时,怪事出现了。

对方提出要去趟洗手间,就在回来的功夫,张先生惊讶的发现存在对方手机的币不见了。

而此时,对方提出无法交易,主动报警要求处理,最终警方留下双方手机,由于缺乏证据,张先生只得看着买方离开。

骗局揭秘

事情发生到这里,相信各位也与张先生一样的疑惑。

虽然张先生可以推定,这一定是出诈骗,但这通骗局的演技之逼真,让人一下子真找不到什么破绽。

在大多数炒币玩家的眼中,冷钱包是安全的,没有助记词,没有密码,即使钱包在对方手机,对方也无可奈何。

但事情,并没有这么简单。

冷钱包本身安全,但别人的手机不安全

通过索取张先生报警时存留的证据,我们找到了对方提供的手机照片。

这张图的出现,让一切疑惑一下有了答案。

如图所示,图中左边向下第三个,“向日葵”软件是其中的破解的关键。

向日葵是一款可以远程控制的软件平台,安装了这个软件的设备可以进行远程操控,包括录屏等功能均可实现。

实际上买方主动提供自己资金实力,取得卖方信任。

欺骗卖方,将币存在对方“冷钱包”中,出门趁机转走币。

此外,买家的演技占了很大的比重,从进门的寒暄,主动展示自己的银行存款,还“傻乎乎的让卖家用手机拍下助记词”。币转走后主动报警,要求警察解决。

场外常见的诈骗手段

1.相同金额多笔订单买家使用多个账户,向卖家下单多笔金额一模一样的订单。其中一笔或几笔不付钱但标记为已付款,并催促卖家放币。请卖家仔细核对每笔订单对应的付款金额/付款账户/付款渠道,如有问题可直接发起申诉。

2.选择用支付宝支付,然后从支付宝发送“请你代付5000”的通知。 请仔细查询核对付款渠道余额,再决定是否放币。如不小心点击放币,请及时联系客服处理。

3.延迟到账买家宣称已付款但付款有延迟,要求卖家放币。卖家放币后,钱无法按时账。

4.付款金额与实际金额不一致。如应实付款13001元,实付款1300.1元。请准确核实每笔付款金额,尤其注意小数点位置。

5.币已到账但申诉说没到账,要求退款遇到这种情况,请卖家提示买家先去场外资产那里核实是否到账,如若买家坚持到账,请卖家等待官方客服处理介入,切勿自行退款,谨防诈骗。

6.诈骗团伙协作,假冒官方客服/名人/知名团队等买家拍下订单但不付款,此时有人冒充官方客服等,要求卖家立即放币或将币打到某个地址等。

请卖家切勿轻信任何宣称自己是官方客服/名人/知名团队成员等,遇到问题请在官方电报群询问admin(不要轻信任何主动私聊宣称自己是官方人员的信息或者群),或在QQ群询问管理员,或提交工单处理。不要轻信任何宣称自己是官方人的人,有问题问管理员。

7.只做中间商的诈骗

①诈骗人与卖家(商家)联系,称要买币,要求卖家(商家)挂单。诈骗人与另一个买家(用户)联系,称要卖币,要求买家(用户)前往OTC指定订单去下单。

此时买家(用户)下单后,诈骗人以各种理由要求买家(用户)使用其他方式,将款汇给诈骗人的账户中。买家(用户)被骗。

②诈骗人与买家(商家)联系,称要卖币,要求买家(商家)挂单。诈骗人与另一个卖家(用户)联系,称要买币,要求卖家(用户)前往OTC指定订单去下单。

此时卖家(用户)下单后,诈骗人以各种理由要求买家(商家)使用其他方式,将款汇给诈骗人的账户中。

买家(商家)被骗。请不要轻信微信或其他社交工具的聊天内容,一切以官网提供的用户信息为准,最好直接电话确认账户相关汇款信息。

温馨提示

1.如遇任何问题,请及时联系客服处理。

2.买家付款完成后,若卖家超过12小时未确认收款,系统将会自动进入申诉。

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