【加密货币交换】Upbit继续冻结外国用户的加密取款

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韩国加密货币交易所Upbit于2019年12月开始阻止其外国用户提款。起初,这被认为是对所发生黑客攻击的回应,但现在看来,这可能与该公司的未缴税款有关精细。

Upbit黑客是否比最初报道的还要糟糕?
自从最初报告开始出现的12月以来,已有6300多家中国加密货币交易商被禁止提取其在Upbit上的资金。11月27日,一个月前,Upbit被黑客窃取了342,000 ETH。
许多中国投资者以为Upbit在调查黑客事件时冻结了提款。但是,随着新信息的出现,可能根本不是这种情况。现在看来,韩国客户已经能够再次提款,而外国客户却没有。
外国投资者推测,也许Upbit黑客实际上比报道的要糟糕得多。
冻结帐户实际上可能与韩国其他交易所Bithumb最近从韩国税收征管机构处的7,000万美元税收罚款有关。受害者推测他们的资金可能已被用来缴税,以避免使用Bithumb风格的“税收炸弹”。
另一个因素可能是Upbit高管最近因欺诈罪被判入狱。 Song,Upbit高级主管和一帮同伙使用伪造的ID来模拟交易所价值1220亿韩元的交易量。
由于Upbit未能回应有关冻结资金情况的查询,因此目前的整体情况仍然未知。
Upbit告诉外国交易者,他们正在实施符合FATF要求的“更严格的AML / KYC”,并且已经完成AML / KYC的客户无法再提取韩元资金。
外国帐户持有人可能必须等待韩国税务机关做出正式决定,以决定是否再次允许他们使用其资金。这可能需要很长时间。
外国账户持有人很难进行辩护
由于韩国Upbit客户仍然可以使用交易所而不受外国帐户持有人的相同限制,因此,正如他们所说,Upbit可能被迫遵守新的监管规定。
外国帐户持有人已经分成几个小组,试图集体向Upbit索回资金,尽管这很困难,因为它们分散且难以组织一致的响应。
受害者说,在黑客攻击之后,他们立即被要求重新提交所有AML / KYC信息,许多人早在2017年就已经提交了这些信息。要求提供的文件包括ID,国内居住证明,外国人登陆证件和外国人登陆证件。

与许多无力偿债交易所的AML / KYC帐户冻结骗局一样,他们以“客户安全”为由第二次要求提供文件。
拥有冻结帐户的客户,他们已经提供了信息,却被困在没有钱的情况下,想知道他们的安全性如何?
Upbit黑客,韩国对加密货币交易所施加的新税负以及高级管理人员的欺诈性交易,是否会造成一场完美的风暴,从而使韩国最大的交易所之一破产?只有时间会给出答案。
您认为Upbit会把投资者的钱还给您吗?让我们在评论中知道!

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